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礪劍2023專項行動破獲一起騙取出口退稅案

2023年11月22日 國際快遞-近期，上海市公安局經偵總隊會同寶山公安分局，結合“礪劍2023”專項行動，聯合市稅務局稽查局，在全國多個省市開展集中收網行動，成功偵破一起騙取出口退稅案件，全鏈條斬斷了包括虛開騙稅、非法換匯等環節在內的完整犯罪鏈，抓獲犯罪嫌疑人11名。

　　采購球拍卻開具球線發票?

　　年初，警方與稅務稽查部門在工作中發現，本市個別體育用品零售商明明采購的是“羽毛球拍”“網球拍”等體育用品，卻在對外銷售時，開具出大量品名為“羽毛球線”“網球線”的銷項發票，存在變票虛開的嫌疑。

　　警方初步調查發現，這些發票流向了多家外貿公司，而這些外貿公司的背后實際控制人，都是同一個人——胡某。

出口退稅

　　利用低檔球線循環出口大肆騙稅

　　經查，今年以來，以胡某為首的犯罪團伙為牟取非法利益，精心設計了一出“利用道具循環出口”騙取國家退稅款的把戲。

　　胡某團伙在本市先后注冊成立10余家外貿進出口公司，并以每條0.65元至0.9元不等的價格，從市場上低價購入總量達10噸的低檔羽毛球線和網球線，用作申報出口的道具。

　　隨后，胡某團伙糾集林某等一批位于浙江、福建、廣東、遼寧、上海等地的體育用品零售商，以支付票面金額3%好處費的方式，讓林某等零售商在沒有真實業務往來的情況下，將其經營期間沒有對外開具的富余發票，變更品名為“羽毛球線”“網球線”后，以每條25元至64元不等的價格，為胡某實際控制的外貿公司虛開發票。

　　由此，胡某團伙以較高的價格，獲取了與低檔線材貨物信息相匹配的進項發票，再包裝申報出口。

　　為了營造境外買家支付貨款的假象，胡某團伙聯系朱某等地下錢莊犯罪團伙，以支付5%手續費的方式，以非法換匯的方式虛構外商支付貨款，進而獲取收匯記錄，最終，向稅務機關申報出口退稅。

　　在將“道具”出口境外后，胡某團伙會再通過其實際控制的其他外貿公司，將“道具”更換品名為“割草線”，以極低價格報關進口，以此循環往復騙取出口退稅。截至案發，胡某團伙累計騙取出口退稅數千萬元。

　　目前，案件正在進一步偵辦中。

　　下階段，上海公安經偵部門將會同稅務稽查部門，持續關注各類虛開騙稅犯罪風險，堅持嚴厲打擊、嚴肅查處，堅決捍衛國庫安全，全力維護經濟金融安全穩定。飛時達快遞-主營文件貨物：國際快遞、國際速遞、fedex、fedex快遞、fedex國際快遞、DHL、DHL快遞、DHL國際快遞、UPS、UPS快遞、UPS國際快遞、EMS、EMS國際快遞、航空國際空運、國際海運

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